Unidad de Inteligencia Financiera

UIF de la SHCP presentará nueva denuncia contra Robles
13-08-2019

Debido a que se han detectado 105 convenios adicionales

12-07-2019
Filósofo del Metro
01-07-2019

Ya que incurrió en presunto lavado de dinero

25-06-2019

Lo que representa una pérdida de 354 mmdp

28-05-2019

La empresa sostiene que es un acto violatorio de todo derecho

28-05-2019

La congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas

16-05-2019

También fue víctima de las acciones facciosas de la PGR en 2017

26-02-2019

En contra de una universidad pública estatal

14-01-2019

¿Para evitar asaltos deberían cerrar temporalmente los bancos? ¿Siguiente paso?

08-09-2017

Se clausuraron cinco establecimientos

27-03-2017

Al parecer, recibieron 17 millones de pesos de empresas en 2013 

10-11-2016

​La mercancía tenía un costo equivalente a 20 millones de pesos