Unidad de Inteligencia Financiera

con mecanismos de integridad y ética empresarial

15-01-2020

Las grandes empresas que operan en este esquema son mineras

Lo que se hace es una baja contable a créditos inexistentes

16-10-2019

Ya lo investigan y sus cuentas bancarias están congeladas

30-09-2019

Valija Viajera

10-09-2019

Así lo ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT

13-08-2019

Debido a que se han detectado 105 convenios adicionales

12-07-2019
Filósofo del Metro

Ya que incurrió en presunto lavado de dinero

La empresa sostiene que es un acto violatorio de todo derecho

La congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas

16-05-2019

También fue víctima de las acciones facciosas de la PGR en 2017

26-02-2019

En contra de una universidad pública estatal